Operación contra as mafias chinesas en España...o "secreto" do exito e a competitividade....

Las cifras que emanan del golpe policial asestado dan idea de la magnitud de la operación.

- Se han incautado de 10 millones en efectivo y otros 2 millones que ya se habían incautado antes.

 

- La mafia sacaba cada mes de España entre cuatro y cinco millones en metálico.

- La red blanqueaba hasta 300 millones al año en paraísos fiscales.

- 200 vehículos incautados, armas, joyas y obras de arte.

- Han participado más de 500 policías.

- 83 detenidos, 66 de ellos en Madrid, 17 en otras provincias españolas y uno en Hamburgo. 17 son españoles, 58 chinos y ocho de otras nacionalidades.

- 108 registros.

- 357 embargos. 122 embargos a personas físicas. 235 embargos a personas jurídicas.

- Delitos de los que están acusados: blanqueo de capitales, falsificación documental, fraude masivo a Hacienda, explotación de trabajadores y otros.

- Implicados varios funcionarios, como una funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora y el concejal de Fuenlabrada José Borrás.

- Implicados también un inspector de Policía, un sargento de la Guardia Civil o el conocido actor porno Nacho Vidal y su hermana, María José Jordá.

- Detenido el empresario y mecenas de arte chino Gao Ping.

- El dinero que se sacaba de España era transportado, en metálico, en furgonetas, coches y trenes.

- Para el blanqueo, las tramas mafiosas utilizaban entre otros métodos el envío de grandes cantidades de dinero en metálico desde España a China dentro de contenedores transportados por barcos.

- No se descarta la comisión de otros delitos como extorsión e incluso prostitución.

- La investigación se remonta a 2009, cuando unos contenedores sospechosos llegados al puerto de Valencia ofrecieron a la Fiscalía Anticorrupción un hilo del que tirar.